ЦБ России отозвал лицензию у трех российских банков
Во вторник, 6 октября, Центральный банк России лишил лицензии три банка. Все они были уличены в сомнительных операциях.
06 октября 2015, 13:01, ИА Амител
Лицензии лишились два московских банка - "Инвестрансбанк" и "Лесбанк", а также один нижегородский "Объединенный национальный банк".
Как отмечается, "Объединенный национальный банк" не соблюдал требования ЦБ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. То есть он не направлял в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также известно, что он был вовлечен в сомнительные операции по выводу денег за рубеж и сомнительные транзитные операции.
Московские банки, которые 5 октября лишились лицензии, были также уличены в сомнительных транзитных операциях.
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0