Московские банкиры "отмыли" за границей 29 миллиардов рублей
19 мая 2009, 17:30, ИА Амител
По данным оперативников, только в 2008 году через организованные криминальные схемы прошло более 29 млрд рублей. В преступную группу входили шестеро руководящих сотрудников "Русич Центр Банк". Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж, а также обналичиванием. "Организатором был начальник управления клиентского обслуживания указанного банка", - сообщил Камилатов.
Преступники действовали по отлаженной схеме. "Клиент, скрывающий свой заработок, чтобы не платить налог, переводил крупную сумму денег в указанный банк. Оттуда средства перечислялись в консалтинговую фирму, которая через фирмы однодневки распределяла деньги по российским и зарубежным банкам", - рассказал "Вестям" руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук.
Значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в крупные европейские банки. Далее деньги обналичивались и использовались для продолжения преступной деятельности. В ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических фирм, ключ к управлению счетами организаций через систему "Банк-клиент", а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тысяч долларов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем), в отношении организатора группы избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - подчеркнул замначальника департамента.
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0