Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Новости

Новую схему отмывания денег через судебных приставов узнали СМИ

, ИА "Амител"
По имеющимся оценкам, с ее помощью из страны вывели порядка 16 миллиардов рублей

Фото: vidia.org

Новая схема отмывания денег через судебных приставов появилась в России — посредством такого механизма из страны вывели порядка 16 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на участников банковского сектора.

Издание отмечает, что средства отмываются благодаря судебным решениям. В системе махинаций оказалась завязана Федеральная служба судебных приставов.

Что касается самого механизма, то речь идет о договоренностях двух юридических лиц — резиденте и нерезиденте – о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

В качестве истца выступает нерезидент, требующий погашения задолженности. Ответчик в лице резидента соглашается с этим требованием. В итоге, как показывает практика, суды принимают решение о взыскании средств со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в службу судебных приставов.

ФССП списывает средства на свой счет, а затем перечисляет деньги в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

В Центробанке "Коммерсанту" рассказали, что технически такой механизм не нарушает закон, а суды и приставы действуют в рамках своей компетенции. Банки, в свою очередь, также не имеют формальных оснований для того, чтобы противодействовать проведению финансовых операций на основании решения суда.

При этом, как отмечается, в ЦБ добавили, что юрлица-должники, являющиеся ответчиками, как правило, не ведут реальную деятельность. У приставов не имеется механизмов остановить мошенников, поскольку они являются исполнителями судебных решений.


Комментарии

3.02.2017 16:24
- гость -

Ребе валим отсюдова, нас раскрыли!

3.02.2017 16:27
- гость -

Вы бы хоть копипастили внимательней. Вывели по этой схеме 37лярдов, в том числе 16 за 2016 год.

3.02.2017 17:51
Name

ДАЖЕ НЕ УДИВИЛСЯ ПРИ ПУИНСКОЙ ВЛАСТИ ЭТО В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ

4.02.2017 12:13
- гость -

Новая схема отмывания денег через судебных приставов появилась в России

Т.е. произошло преступление. Но...

В Центробанке "Коммерсанту" рассказали, что технически такой механизм не нарушает закон,

Это чтооооо? Где должны находиться, сочиняющие законы, на которые можно харкать да очень смачно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...