Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей

Обвиняемым инкриминируют создание фиктивных фирм и извлечение особо крупного дохода

11 апреля 2017, 18:08, ИА Амител

Фото: novosibirskvesti.ru

Суд ждет двоих жителей Бийска, которые обвиняются в создании фиктивных фирм и обналичивании более 35 миллионов рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленникам инкриминируют незаконное образование компаний через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также осуществление банковской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно версии органов следствия, бийчане предлагали за вознаграждение жителям региона выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц.

Затем в период с апреля 2011 по август 2015 года обвиняемые осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках.

Так было создано 25 фирм, посредством которых перечислялись средства по фиктивным коммерческим сделкам. Затем эти деньги обезличивались. Данная схема позволила получить более 35 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Комментарии 0

Лента новостей

Новости партнеров