Экс-сотрудник банка пойдет под суд за незаконные денежные переводы на Алтае
Доход от незаконных действий его и бывшего депутата Рубцовского городского Совета депутатов составил более 10 млн рублей
14 апреля 2017, 20:13, ИА Амител
Фото: gorodkirov.ru
Десять жителей Барнаула, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, предстанут перед судом. Расследование уголовного дела в их отношении завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, с февраля 2012 года по июнь 2014 года участники организованной группы вели незаконную банковскую деятельность на территории региона под руководством депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края Сергея Афанасьева и экс-сотрудника банка.
Их деятельность заключалась в незаконном кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денег в наличные, а также выдачи "налички" клиентам с участием заранее созданных и находящихся под контролем бывших депутата и банковского сотрудника организаций и физических лиц. Благодаря этому обвиняемые извлекали выгоду: организации при обналичивании денег брали комиссию не менее 2,2% от каждой сделки.
В итоге доход от преступной деятельности составил свыше 10 миллионов рублей.
Подчеркивается, что объем уголовного дела составил более 100 томов, расследование было осложнено из-за большого количества фигурантов, продолжительного периода их преступной деятельности и сложности способов совершения преступлений.
В пресс-службе уточняют, что уголовное дело в отношении экс-депутата выделено в отдельное производство из-за того, что он скрывается от следователей, а также объявлен в международный розыск.
Комментарии 0