Путин одобрил закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях
Документ опубликован на сайте Кремля
19 ноября 2017, 22:07, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.
"Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям", - сказано в справке к закону.
Раньше банк мог отказать в валютной операции только в том случае, если подозревает, что эта операция проводится для отмывания денег. Также банк мог отказать, если есть подозрения, что деньги получены преступным путем, или для финансирования терроризма.
Комментарии 0