Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Новости

В Бурятии передано в суд уголовное дело группы сотрудников отделения Сбербанка РФ, мошенничавших с кредитами

, ИА "Амител"

Следственным управлением при МВД по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителей и сотрудников Селенгинского отделения Байкальского банка Сбербанка России города Гусиноозерска, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, — передает РИА «Сибирь».

Группа поставила на "поток" выдачу "липовых" кредитов — ущерб от их преступной деятельности составил более 85 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, в ходе предварительного расследования установлено, что организатором и руководителем преступной группы являлась управляющая отделением. Кроме управляющей, в группу входила ее сестра, главный специалист по ценным бумагам и валютным операциям, и бывший начальник милиции Гусиноозерска, который исполнял обязанности начальника службы безопасности. Эти четверо граждан и составляли костяк группы, к участию в которой были вовлечены их родственники и знакомые. Всего по данным следствия к аферам оказались причастными 11 человек.

Так, в 2004 году сотрудники отделения поставили на поток оформление "липовых" кредитов: за день банком на подставные лица оформлялись кредиты на суммы от 300 тысяч до десяти миллионов рублей. А граждане, на чьи имена оформлялись займы, об этом не подозревали, сообщили в пресс-службе.

В ходе следствия было установлено, что паспорта для поддельных кредитов брались под различными предлогами у обычных сельских граждан. Хотя в некоторых случаях пострадавшие никому не отдавали своих документов, а лишь сдавали их ксерокопии в различные учреждения города. Так, например, заемщиком на крупную сумму оказалась девушка-инвалид, не имеющая возможности выходить из дома, мать которой отдала ксерокопию паспорта в отдел субсидии администрации района и в Пенсионный фонд.

Собранные документы (паспорта и их ксерокопии, поддельные заявления и справки о доходах) поступали в банк, где кредитное дело пополнялось подписями ответственных лиц и другими необходимыми документами.

Во всех случаях они имели серьезные нарушения в оформлении. Например, было установлено, что по многим кредитам протоколы кредитно-инвестиционного комитета (где решается, выдать кредит или нет) либо не имели подписей, либо вообще отсутствовали.

Кроме этого, чтобы скрыть фиктивную выдачу по кассе, мошенники оформляли векселя — подпись первого векселедержателя при обналичивании ни с чем не сверяется, а деньги выдаются предъявителю.

Всего по данным следствия ущерб от преступной деятельности группы составил более 85 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.


Комментарии

19.07.2007 10:34
Гостья

Ого,наварились!

19.07.2007 15:31
- гость -

А че свалить что ли не успели вовремя?

19.07.2007 15:51
пукарь гостю

главный МММ страны успел свалить в своё время и был пойман хоть и спустя много лет: сколько верёвочке не виться, а конец будет

19.07.2007 19:22
ВЕТЕР

У нас Сбербанк до сих пор мошенничеством занимается: Чтоб получить консультацию по ипотеке, надо заплатить 300р, чтоб просто взять документы на оформление ипотеки - 100р.
В других банках это бесплатно.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей