Владимир Путин утвердил дополнительные способы борьбы с коррупцией

Сегодня, 29 ноября, Владимир Путин подписал закон поправок к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подробности сообщает официальный сайт главы государства.

Федеральный закон направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией.

Федеральным законом расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Кроме того, Федеральным законом устанавливаются дополнительные меры, направленные на усиление контроля в части, касающейся иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета.

+++

Ссылки по теме "Реализация закона противодействии легализации (отмыванию) доходов...":

Еще три российских банка лишили лицензий
Еще три российских банка лишили лицензий ... ... года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
27.11.2007 http://www.amic.ru/news/?news_id=78255

Еще один банк лишился лицензии - за "отмывание" денег
Еще один банк лишился лицензии - за финансирование терроризма ... ... течение года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
20.11.2007 http://www.amic.ru/news/?news_id=77861

Еще два российских банка лишились лицензии
Еще два российских банка лишились лицензии ... ... регулирующих банковскую деятельность и неоднократным нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ...
30.08.2007 http://www.amic.ru/news/?news_id=74278

Центральный банк РФ отобрал лицензии у двух столичных банков
Центральный банк РФ отобрал лицензии у двух столичных банков ... ... неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ...
05.12.2006 http://www.amic.ru/news/?news_id=60792

Прокурор Бийска обеспокоен ростом преступности среди несовершеннолетних и ранее судимых
Прокурор Бийска обеспокоен ростом преступности среди несовершеннолетних и ранее судимых ... ... Такая регистрация необходима в связи с Федеральным законом "О противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансировании терроризма", ...
28.11.2006 http://www.amic.ru/news/?news_id=60434

Три банка лишены лицензий
Три банка лишены лицензий ... ... а также за нарушение требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, ...
24.08.2006 http://www.amic.ru/news/?news_id=56474

Центральный банк РФ отозвал лицензии у Банка инвестиций и кредитования и коммерческого банка "Фонон"
Центральный банк РФ отозвал лицензии у Банка инвестиций и кредитования и коммерческого банка "Фонон" ... неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
14.08.2006 http://www.amic.ru/news/?news_id=56017