Московские банкиры "отмыли" за границей 29 миллиардов рублей

лица, желающие избежать уплаты налогов либо скрывающие свой нечестно нажитый капитал. Подробности со ссылкой на слова заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Виктора Камилатова, сообщают сегодня "Вести ".

По данным оперативников, только в 2008 году через организованные криминальные схемы прошло более 29 млрд рублей. В преступную группу входили шестеро руководящих сотрудников "Русич Центр Банк". Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж, а также обналичиванием. "Организатором был начальник управления клиентского обслуживания указанного банка", - сообщил Камилатов.

Преступники действовали по отлаженной схеме. "Клиент, скрывающий свой заработок, чтобы не платить налог, переводил крупную сумму денег в указанный банк. Оттуда средства перечислялись в консалтинговую фирму, которая через фирмы однодневки распределяла деньги по российским и зарубежным банкам", - рассказал "Вестям" руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук.

Значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в крупные европейские банки. Далее деньги обналичивались и использовались для продолжения преступной деятельности. В ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических фирм, ключ к управлению счетами организаций через систему "Банк-клиент", а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тысяч долларов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174  УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем), в отношении организатора группы избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - подчеркнул замначальника департамента.