В Алтайском крае нарушаются законы, препятствующие отмыванию доходов: прокуратура
Прокуратурой Алтайского края проведена проверка исполнения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Как сообщили сегодня, 19 февраля, в пресс-службе краевой прокуратуры, нарушения закона выявлены в деятельности ломбардов, операторов по приему платежей, кредитных потребительских кооперативов, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при совершении сделок с недвижимостью, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них.
Организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в указанных сферах, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначены ответственные за их соблюдение лица, не проведено в установленные сроки обучение сотрудников. Многими индивидуальными предпринимателями не исполнено также требование законодательства о постановке на учёт в уполномоченном органе.
Всего по результатам проверки прокурорами 22 городов и районов края выявлено 56 нарушений, для устранения которых внесено 38 представлений, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), направлено в суды 5 исков о понуждении индивидуальных предпринимателей встать на учет в уполномоченном органе, разработать и согласовать правила внутреннего контроля, провести обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
Организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в указанных сферах, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначены ответственные за их соблюдение лица, не проведено в установленные сроки обучение сотрудников. Многими индивидуальными предпринимателями не исполнено также требование законодательства о постановке на учёт в уполномоченном органе.
Всего по результатам проверки прокурорами 22 городов и районов края выявлено 56 нарушений, для устранения которых внесено 38 представлений, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), направлено в суды 5 исков о понуждении индивидуальных предпринимателей встать на учет в уполномоченном органе, разработать и согласовать правила внутреннего контроля, провести обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.