Первое в России дело о продаже фиктивных налоговых деклараций дошло до суда на Алтае

В Алтайском крае перед судом предстанут фигуранты первого в России уголовного дела о сбыте поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. По версии следствия, участники организованной группы успели реализовать фиктивные документы на сумму более 4,2 млрд рублей, однако заработать на схеме смогли около 14 млн рублей.

О передаче материалов уголовного дела в суд сообщили в прокуратуре Алтайского края. Рассматривать его будет Ленинский районный суд Барнаула. При этом личности обвиняемых правоохранительные органы не раскрывают.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, фигуранты использовали несколько подконтрольных юридических лиц, от имени которых оформляли и сбывали подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Следствие считает, что их услугами пользовались предприниматели, желавшие незаконно получить налоговые вычеты и льготы.

Общий объем фиктивных документов, фигурирующих в деле, оценивается в 4,2 млрд рублей. При этом предполагаемый доход обвиняемых от противоправной деятельности составил около 14 млн рублей.

По версии следствия, преступная схема начала действовать в конце 2024 года. Однако уже спустя примерно пять месяцев деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В Следственном комитете отмечают, что это первое в России уголовное дело по факту сбыта поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершенного организованной группой в особо крупном размере, которое дошло до стадии судебного рассмотрения.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (представление в налоговые органы и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).

В рамках расследования суд ранее наложил арест на имущество и денежные средства обвиняемых и их близких родственников. Под обеспечительные меры попали 11 автомобилей и около 45 млн рублей.