Алтайская таможня выявила контрабанду алюминия на сумму более 19 миллионов долларов США
13 декабря 2011, 14:52, ИА Амител
Одна из фирм г. Барнаула в течение 2011 года заключила пять внешнеэкономических контрактов с фирмами из Швейцарии, Англии, Италии и Республики Кипр на поставку им вторичных необработанных алюминиевых сплавов (в чушках). После заключения каждого контракта, барнаульская фирма оформляла в банке паспорт сделки и подавала на Барнаульский таможенный пост Алтайской таможни декларации на экспортируемый алюминий. При этом во всех таможенных декларациях указывался производитель вывозимого алюминия – другая барнаульская фирма.
Аналогичные сведения о производителе содержались и в представленных в таможенный орган сертификатах качества, обязательных для принятия решения о выпуске товара, попадающего по коду ТН ВЭД в список товаров двойного назначения, таких как вторичные необработанные алюминиевые сплавы. Данные сертификаты также подтверждали, что декларируемый товар не относится к объектам экспортного контроля.
В результате алюминий был выпущен и вывезен с таможенной территории Таможенного союза регионе деятельности Балтийской таможни через морской порт г.Санкт-Петербурга.
В ходе проверочных мероприятий посттаможенного контроля сотрудниками оперативно-розыскного отдела, оперативно-аналитического отделения и таможенной инспекции Алтайской таможни было установлено, что фирма, указанная в документах как производитель сплава алюминия, зарегистрирована на подставное лицо, а лицензия на ее деятельность, выданная Ростехнадзором, не действительна с 2008 года. Кроме этого было установлено, что фирма-собственник экспортируемого товара коммерческую деятельность по заготовке и переработке лома цветных металлов не осуществляет, производственных помещений не имеет, а директор данной организации не имеет фактического отношения к деятельности фирмы, но зато состоит в должности лаборанта фирмы-производителя алюминия.
Таким образом нарушителям удалось вывезти за границу более 9 403 тонн сплава алюминия вторичного (в чушках) марки АК5М2 общей стоимостью около 19,3 миллиона долларов США. В ходе проведенных следственных мероприятий дознавателем Алтайской таможни задержано более 50 тонн алюминия, подготовленного к вывозу за рубеж по подложным документам.
По данному факту Алтайской таможней возбуждено 5 уголовных дел по ч 1. ст 188 Уголовного кодекса РФ "контрабанда"*, ведется расследование.
Справка:
За 11 месяцев 2011 года Алтайской таможней возбуждено 57 уголовных дел и 407 дел об административных правонарушениях. Из всех возбужденных в 2011 году уголовных дел – 30 дел по контрабанде леса (на сумму 104 043,3 тыс. руб.), 6 уголовных дел по невозврату валюты (на сумму 463 512 тыс. руб.), 3 уголовных дела по контрабанде угля (на сумму 8 916, 2 тыс. руб.), 1 уголовное дело по контрабанде наркотиков и 5 по контрабанде алюминия. Стоимость товаров и транспортных средств, являющихся предметом преступления составила 782 235 688 рублей.
За 2011 год Алтайской таможней явлено 13 фактов незаконного перемещения на территорию РФ контролируемых веществ, из незаконного оборота изъято 6,57 кг контролируемых веществ, в том числе 1,9 кг героина.
*- уголовные дела были возбуждены до вступления в силу Федерального закона №420-ФЗ от 07.12.2011 "О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0