Алтайские таможенники выявили факт «утечки» за рубеж почти 12 млн долларов США

Сегодня, 14 июня, пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт сообщила ИА "Амител" о том, что Алтайская таможня выявила факт невозврата валюты из-за рубежа в ходе проверки одной из фирм г. Новоалтайска.

В прошлом году общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Новоалтайске, в лице 25-летнего генерального директора, заключило внешнеторговый договор с фирмой из Гонконга на поставку строительных материалов. В связи с чем, в банке были открыты валютный расчетный счет и два паспорта сделки.

В течение двух месяцев новоалтайская фирма перевела за границу 11 918 131 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило более 388 миллионов рублей.

В результате проверки установлено, что срок исполнения обязательств по контракту истек 1 мая 2013 года. Однако, товар из Гонконга на территорию РФ до настоящего времени не ввезен. Денежные средства в иностранной валюте на территорию РФ из-за границы не возвращены.

К тому же, как сообщили из Представительства Таможенной службы РФ в Гонконге, фирма "YAMEICO., LTD", с которой был заключен контракт, на территории Гонконга не зарегистрирована.

Таким образом, руководитель новоалтайской фирмы не исполнил установленную законом обязанность по возврату из-за границы в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье 193 Уголовного кодекса РФ ("невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере"), проводится предварительное расследование. Данное преступление предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.

Дело передано в ГУ МВД России по Алтайскому краю.