Банкиры попросили Центробанк защитить специалистов по борьбе с легализацией преступных доходов
11 марта 2011, 13:25, ИА Амител
Как отмечает автор письма депутат Госдумы Анатолий Аксаков, поправки вызовут высокую ротацию кадров среди сотрудников подразделений внутреннего контроля банков. Участники рынка надеются, что Центробанк пойдет им навстречу, учитывая, что Минфин уже поддержал банки.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание банковских специалистов за нарушение порядка предоставления отчетов кредитных организаций, вступили в силу в начале 2011 г. В частности, если информация о подозрительных операциях будет подана банком в Росфинмониторинг с опозданием, то ответственные за это лица должны будут заплатить штраф в размере от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. либо будут дисквалифицированы на год. Штраф для банка за нарушение сроков составляет 100–300 тыс. руб. Более того, деятельность кредитной организации может быть приостановлена на два месяца.
По мнению банкиров, такие нововведения приведут к резкому сокращению числа банковских сотрудников, работающих в службах по финансовому мониторингу. Участники рынка уже подняли вопрос о применении поправок в середине февраля на традиционной встрече банкиров и руководства Центробанка в подмосковном санатории "Бор".
Теперь они официально обратились в ЦБ с просьбой наложить мораторий на применении поправок. "Применение статьи нанесет непоправимый удар по сотрудникам подразделений кредитных организаций, занятых в сфере противодействия легализации доходов. Учитывая жесткость санкций и достаточность однократного нарушения сроков предоставления отчета, это вызовет высокую ротацию кадров среди сотрудников подразделений внутреннего контроля банков", — отмечает Анатолий Аксаков в письме в Центробанк.
Кроме того, Ассоциация региональных банков просит ввести в статьи поправок понятие систематичности нарушения сроков предоставления отчетов сотрудниками внутреннего контроля (например, при неоднократном нарушении сроков предоставления отчета в течении одного года — три раза и более), а также разграничить ответственность за непредоставление отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю, и за просрочку предоставления такого отчета.
Анатолий Аксаков предлагает ввести мораторий до момента принятия законопроекта, разрешающего банкам отказывать подозрительным клиентам в заключении договора банковского счета.
По мнению участников рынка, Центробанк прислушается к банковскому сообществу. "Тем более что данный вопрос обсуждался с министром финансов Алексеем Кудриным и он поддержал банкиров в отношении этих поправок", — сказал "Маркеру" президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0