Красноярец через бийчан вывел за рубеж 280 миллионов рублей
Злоумышленник использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на двух жителей алтайского наукограда
31 марта 2017, 15:27, ИА Амител
Фото: sb69.ru
Житель Красноярска, используя фирмы-однодневки, зарегистрированные на двух бийчан, вывел за рубеж 280 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.
В ведомстве уточняют, что в связи с незаконным выводом столь крупной суммы возбуждено 11 уголовных дел. 45-летний обвиняемый зарегистрировал на мужчину и женщину, проживающих в Бийске, несколько фирм-однодневок.
"Фактически переводом денежных средств руководил житель Красноярска, а юридические лица были созданы для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций", – указывают в таможне.
Проводя нелегальные финансовые операции, мужчина использовал расчетные счета, открытые в банках нескольких городов России. При этом злоумышленник предоставлял документы о мнимых сделках с компаниями из Таиланда.
Санкция статьи, инкриминируемой обвиняемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0