Три жителя Барнаула вывели из России более 340 млн рублей
Участники ОПГ использовали несколько десятков фиктивно созданных юрлиц
19 января 2023, 14:34, ИА Амител
В Алтайском крае трёх членов ОПГ будут судить за создание фиктивных организаций и вывод денег из страны, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Напомним, ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о завершении расследования в отношении руководителя организованной группы, однако не уточняла о соучастниках.
"С февраля 2017 года по январь 2020 года участники ОПГ, используя 38 фиктивно созданных ими юрлиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нерезидентов. Сумма незаконных валютных операций составила более 340 млн рублей", – отметили в СК.
Уголовное дело направили в Центральный районный суд Барнаула. Всех троих будут судить за "незаконное создание юридических лиц" и "перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
0
0
0
0
0
0
Комментарии 10
15:18:16 19-01-2023
А чем занимались, почему они ОПГ? Или теперь достаточно назвать ОПГ и все, о деятельности не обязательно рассказывать.
15:32:34 19-01-2023
На кол их......
16:24:49 19-01-2023
скорее всего будет примерно так: "3 года условно и запрет занимать руководящие посты 1 год" - все свободны. А вот если гуся в деревне уведешь, то 5 лет общего режима.
18:50:26 19-01-2023
А вот хозяинСГК Мельниченко миллиарды выводит яхты дворцы самолёты имеет гражданство США живёт ОАЭ и никто его не судит.
20:30:27 19-01-2023
Гость, как ни странно, всего за это ОПГ - 5 лет колонии общего режима и траф 200 т.р. смешно же? Да за такую сумму 5 лет ... Это ничто...
20:49:01 19-01-2023
ох уж эти тайны следствия, прямо жаренные новости, папахивают дурно, пипел схавает
20:58:57 19-01-2023
Куча дармоедов из фискальных органов за три года ни чего не видела ... тогда рядом с этими тремя кто то ещё должен быть ...
21:31:05 19-01-2023
как такое может быть?
00:31:54 20-01-2023
Гость, базара нет
11:50:23 20-01-2023
Да их также как и раньше в Барнауле не посадят, а полгода помурычат, пожурят и дадут два года условно, ведь они же свои алтайские "большие" воры, ну такие же как и до них были, которых никогда не садят