В ОАО "Алтайхимпром" состоялось общее годовое собрание акционеров.

Из 6589 акционеров, являющихся владельцами 210468 голосующих и 70156 привилегированных акций в актовом зале ДТУ присутствовали только сорок пять, но в их управлении на тот момент находилось 87,8% от общего количества голосующих, так что в соответствии с законом об АО кворум собрания был обеспечен.

Генеральный директор предприятия Валерий Иванов доложил владельцам завода о выполнении производственной программы и об основных технико-экономических показателях за 1999 год, о коммерческой деятельности и технико-экономическом развитии производства. В заключение он остановился на итогах работы предприятия за шесть месяцев нынешнего года. Он, в частности, отметил, что в первом полугодии текущего года коллектив общества продолжал работу по дальнейшему увеличению объемов производства и повышению его эффективности. Получено товарной продукции на сумму 111,9 млн. рублей, что составляет 132% к соответствующему периоду 1999 года. Следует отметить, что пока общество не обеспечивает намеченные в годовом плане темпы роста из-за несвоевременной и неполной поставки сырья: синтетического этанола, толуола, магния, ПХВК. Есть и внутренние причины: в цехе 01 производится некондиционный ГБЦД.

Хотя все основные показатели по производственно-хозяйственной деятельности выполнены. Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 89 копеек, прибыль от производства - 12088 тыс. руб.

Средняя заработная плата возросла на 55% , производительность труда - на 69% к соответствующему периоду предыдущего года. Продолжаются работы по реконструкции действующих и освоению новых производств".

Присутствующие в зале акционеры единогласно утвердили отчет генерального директора о работе общества за 1999 год.

Главный специалист комитета по промышленности администрации края, являющийся на общественных началах заместителем Совета директоров ОАО АХП В. Люкшов отчитался о работе Совета директоров, который в прошлом году успешно решал проблемы, связанные с финансированием производства гербицида "Нитран" и лекарственных препаратов из краевого бюджета. Благодаря настойчивым действиям Совета, организации, финансируемые из краевого и местного бюджетов, возвратили АХП долги.

Представители НПО "Космос" разработали мероприятия и обеспечили их выполнение по продвижению на рынок продукции АХП на сумму 12 млн. руб.

По решению Совета директоров, за истекший период осуществлена сделка между АХП и ЗАО "Электрон-сервис" на сумму 75 тыс. руб., рассмотрены вопросы деятельности экономической и финансовой служб, даны рекомендации по развитию общества на ближайшие годы, обеспечены мероприятия по кредитованию проектов, организованы ЗАО "Бытхим", "Алтайские гербициды", "Биоресурс".

Для своевременного решения вопросов и представления интересов общества в федеральных органах исполнительной власти было создано представительство ОАО АХП в г. Москве.

В заключение Люкшов пожелал новому составу Совета директоров большей действенности в работе, регулярнее собираться. Отметил, что в Алтайском крае только 4-6 предприятий в этом году имеют близкие с АХП показатели по темпам роста товарной продукции, на остальных он ниже.

Руководство АХП, по мнению Люкшова, воспринимается в краевой администрации как одно из самых активных: "Ваш директор вхож к губернатору, его замам, решает вопросы".

Также без возражений акционеры утвердили отчет Совета директоров. С годовым отчетом общества (бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков) выступала главбух ОАО АХП С. Клигунова. Из ее пояснений можно было понять, что в прошлом году активы предприятия увеличились на 15 млн. руб. Остатки готовой продукции на складах - на 4,2 млн. руб. На 12 млн. рублей больше, чем в 1998 году, предприятию задолжали его партнеры, что, естественно, не давало потратить эти деньги на производственную деятельность. Поэтому заводу самому приходилось больше занимать (брать кредитов). Усилилась зависимость предприятия от привлеченного капитала, т. е. несколько снизилась его финансовая устойчивость.

Прибыль предприятия за отчетный 1999 г. составила 19,9 млн. рублей. Она исп ользовалась на основании налогового законодательства, колдоговора, действующих положений и приказов по предприятию следующим образом: платежи в бюджет -1,9 млн. руб., в фонд материального поощрения - 1,7 млн. руб., в фонд социального развития - 0,6 млн. руб., на долевое содержание МСЧ-128 - 1,4 млн. руб., пеня по внебюджетным фондам - 2,4 млн. руб., другие цели -2,7 млн. руб. Если остатком прибыли 8,7 млн. руб. закрыть убытки прошлых лет, то они составят 50,5 млн. руб.

По мнению аудитора, которое озвучил зам. генерального директора АХП по экономическим вопросам В. Бельков, ООО "РусаудитДорн-хоф, Евсеев и партнеры", бухгалтерская отчетность ОАО "Алтайхимпром" за 1999 год достоверна.

Все присутствующие в зале акционеры утвердили годовой отчет общества и заключение аудитора.

По пятому вопросу повестки дня (утверждение аудитора общества) В. Полушкин сообщил, что в Совет директоров были поданы заявки на проведение аудита на предприятии от двух фирм: от "Русаудит" и "Финансы-Н". Совет директоров 13 сентября 2000 г. рекомендовал собранию утвердить для проведения аудита "Финансы-Н". Поскольку это предприятие из Новосибирска запросило за свои услуги 150 тыс. руб., а москвичи втрое больше.

Но представитель Госкомимущества, имеющий доверенность на 106636 голосов, спутал яровчанам карты. Он имел четкую инструкцию голосовать за " Русаудит" и выполнил ее. В результате принято решение утвердить аудитором общества "Русаудит".

Правда, Совет директоров постановил не платить аудитору больше 150 тысяч, и есть мнение, что за такие деньги москвичи не поедут в далекое Яровое. Не гладко прошло голосование и по вопросу выплаты вознаграждения и компенсации затрат членам Совета директоров. Член Совета В. Борискин довел информацию о том, что в период исполнения ими своих обязанностей положены вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета.

Совет директоров 13 сентября принял решение о вознаграждении членов Совета директоров в сумме 27 тыс. руб. (по три тысячи рублей на человека). Но 65,8 % акций присутствующие на собрании проголосовали против выплаты вознаграждения и компенсации.

Акционеры прекратили полномочия членов действующей ревизионной комиссии, Совета директоров и назначили новых. В Совет директоров избраны В. В. Семенов (за него отдано 214265 голосов), П. И. Жилкин (214139 голосов), В. П. Люкшов (214169 голосов), М.Ю. Комиссаров(214169), В. П. Томилов (216217), В. Д. Борискин (213887), А. И. Лозанов (201181), А. А. Трофименко (200880), В. В. Иванов (105049), Б. Н. Федотченко (49854).

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 1999 год в связи с отсутствием чистой прибыли предприятия решили 23 человека (74533 голоса), против этого проголосовали двенадцать (3068 голосов), воздержались четверо (106847 голосов). Таким образом, дивиденды за 1999 год алтай-химпромовцы не получат.

В последнюю очередь акционеры выбирали генерального директора АХП. В. Полушкин сообщил акционерам о том, что в Совет директоров была подана заявка от акционеров, владеющих более 2 % голосующих акций, на выдвижение на должность гендиректора АХП В. Иванова. Совет директоров включил его в список кандидатур, а акционеры единодушно высказались за избрание В. Иванова на новый срок.