В Павловском районе выявлены нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов

Прокуратурой Павловского района Алтайского края проведена проверка исполнения на территории района законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По информации прокурора Павловского района Юрия Риферда, на территории Павловского района четыре индивидуальных предпринимателя и семь юридических лиц осуществляют риэлтерские услуги: ТСЖ: "Мой дом", "Наш дом", "Пионер"; два ООО: "Квартирный вопрос" и Российско-китайская компания ООО "Алтай-сервис"; два ЗАО: "Структура" и "Павловский межрайонный расчетно-долговой центр".

При проведении проверки в деятельности ряда юридических лиц выявлены нарушения законодательства  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - сообщили ИА "Амител" в пресс-службе прокуратуры.

ООО "Квартирный вопрос", занимается оказанием риэлтерских услуг на территории района, что требует постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу с момента государственной регистрации, не разработало правила внутреннего контроля и программы осуществления и не согласовало их с Росфинмониторингом, не назначило специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в установленном порядке.

В связи с выявленным нарушением прокурором  директору ООО "Квартирный вопрос" внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, устранены нарушения, указанные в представлении.

В установленные законом сроки также не поставлены на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу  ЗАО "Структура", ТСЖ "Мой дом" и другие. Указанные юридические лица своевременно не разработали правила внутреннего контроля, не изданы приказы о назначении ответственных за соблюдение правил и реализацию программ лиц.

В связи с выявленными нарушениями  директору ЗАО "Структура", председателю ТСЖ "Мой дом" внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, устранены нарушения, указанные в представлении, одно представление находится на рассмотрении.