Гендиректор алтайского предприятия "перевел" в бюджет края через закрывшийся банк более 2 млн руб налогов
05 июня 2006, 10:03, ИА Амител
Как сообщили “МК” в правоохранительных органах, Юрий Селифанов возглавил Академстройбанк в 1999 году. Финансист, судя по отчетности, активно принимал платежи предприятий-должников и переводил средства в госбюджет. Только многие из этих операций осуществлялись лишь на бумаге. В банке проворачивались колоссальные аферы. Самым громким оказалось дело Кабардино-Балкарского Респотребсоюза. Организация задолжала 65 миллионов рублей налогов. Посредники банка путем подделки документов, фиктивных переводов и зачислений представили руководству предприятия отчет об урегулировании долговых обязательств и попытались получить в качестве компенсации затрат… водку на те самые 65 миллионов. Но афера сорвалась, и тогда мошенники придумали более изящный способ отъема денег. Через все тот же Академстройбанк они якобы ошибочно перевели от своей фирмы-однодневки пресловутые 65 миллионов на счет Респотребсоюза. Потом, не дав организации опомниться, аферисты обратились с претензиями в арбитражный суд Москвы и выиграли дело. По решению суда помимо перечисленных денег Респотребсоюз должен был выплатить еще и 15 миллионов штрафных санкций.
В феврале 2000 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, а в ноябре того же года банк был признан банкротом. Аферисты продолжали использовать финучреждение для фиктивных переводов. Так, гендиректор алтайского предприятия перевел на бумаге через закрывшийся банк в бюджет края 2,1 миллиона рублей налогов. Край этих денег не получил... Расследование многочисленных афер в конце концов привело к руководству банка. Сначала 69-летнему председателю правления Академстройбанка и его главбуху вменялось только мошенничество, а на днях их обвинили еще и в организации преступного сообщества.
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0