В Подмосковье обезврежена банда «белых воротничков»
11 сентября 2012, 08:28, ИА Амител
Эта компания "белых воротничков" оказалась организованной преступной группой, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предварительной оценке ежегодный оборот денежных средств составлял свыше миллиарда рублей.
- Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форм и инкассацию, - рассказал "КП" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. - Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Этими счетами задержанные управляли через систему удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений.
Дальше деньги буквально растворялись. Безналичные средства переводились на счета подконтрольных банде фирм под фиктивные договоры. А уже с них переводились для транзита на счета иных, указанным клиентом компаний, или обналичивались.
- По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", - пояснил Роман Михайлов. - С целью сбора вещественных доказательств о противоправной деятельности подозреваемых и закрепления доказательной базы по уголовному делу сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО проведено более 10 обысков по месту осуществления противоправной деятельности подозреваемых, в том числе в основном и дополнительных офисах банка, а также по местам их фактического проживания.
У задержанных были изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей.
В ходе обысков у 40-летнего фигуранта по делу, сыщики наткнулись на настоящую оружейную комнату. В частном коттедже в одном из поселков Московской области главарь банды хранил: 13 единиц огнестрельного оружия – 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патронов различного калибра.
В настоящее время следователи проводят дальнейшие мероприятия по выявлению остальных участников преступной группы и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности этого преступного сообщества.
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0