Алтайская прокуратура раскрывает подробности дела о так называемых "обналичниках"
19 ноября 2010, 16:14, ИА Амител
В ходе расследования установлено, что в 2006 г. обвиняемая создала на территории г.Бийска Алтайского края и возглавила преступную организацию, состоявшую из двух функционально обособленных структурных подразделений, с целью совершения в течение длительного периода времени умышленных тяжких преступлений в сфере экономики.
В период деятельности преступного сообщества ее участники осуществляли незаконную банковскую деятельность, "обналичивая" денежные средства и получив в результате данной деятельности преступный доход в сумме около 13 млн. руб., похитили с использованием подложных документов денежные средства в сумме более 7 млн. руб. в одном из банков на территории Алтайского края, а также отмывали денежные средства, приобретенные в результате совершения вышеуказанных преступлений, путем покупки земельных участков и иного недвижимого имущества.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 ст.210 УК РФ как участие в преступном сообществе, по п.п."а,б" ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы.
Кроме того, ей инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также ч.3 ст.174.1 УК РФ - финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
С данным лицом на стадии предварительного расследования прокурором было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, выполнение условий которого предполагает определенные "льготы" для осужденного при назначении наказания.
В связи с выполнением обвиняемой условий досудебного соглашения прокурором в суд внесено представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу.
Как уже сообщало ИА "Амител", первого уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено недавно в Барнауле. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные сотрудниками отдела "К" ГУВД Алтайского края. При задержании одного из фигурантов найдены печати, чековые банковские книжки подставных фирм и наличность - около 4 млн. рублей.
0
0
0
0
0
0
Комментарии 0