Преступная группировка обналичила более 844 млн рублей в Алтайском крае

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела против организованной преступной группы, члены которой обналичили не менее 844 млн рублей. За четыре года доход от их незаконной банковской деятельности составил порядка 87 млн рублей.

Как установили следователи, в 2016 году один из жителей Барнаула организовал группу для незаконной банковской деятельности. С мая 2016 по март 2020-го члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по расчётам, кассовому обслуживанию и инкассации.

"Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчётные счета подконтрольных членам группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних расчётных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги обвиняемые получали определённый процент. За четыре года члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 миллионов рублей, получив доход в размере 87 миллионов рублей", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Бийчанина осудят за изнасилование бывшей жены с угрозами убийством

В качестве орудия 39-летний житель города выбрал отвёртку

НОВОСТИПроисшествия

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, однако следователям удалось собрать и закрепить доказательства по уголовному делу, которое составило 179 томов. В самом же обвинительном заключении – более пяти тысяч листов. Само дело передано в суд на рассмотрение.

В обеспечение исполнения наказания на имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых следователем наложен арест. Несмотря на то, что лидер преступной группы оформил недвижимость и автомобиль на близких родственников, следователю удалось доказать, что они приобретены на доход от преступной деятельности, и наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль стоимостью около 6 миллионов рублей.