В России банкам рекомендовали тщательнее проверять происхождение крупных сумм у клиентов

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денег. По мнению регулятора, такие операции могут использоваться для легализации преступных доходов и других незаконных целей, пишет РИА Новости.

В сообщении ЦБ говорится, что банкам следует ежедневно анализировать операции клиентов и обращать особое внимание на признаки подозрительных транзакций как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом в регуляторе подчеркнули, что дополнительные меры контроля не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка уже есть подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денежных средств.

В Центробанке отметили, что предложенные подходы соответствуют рекомендациям FATF — международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В частности, речь идет о необходимости проверки источников происхождения денежных средств при проведении финансового мониторинга клиентов.

Банки усилят проверки счетов россиян с оборотом свыше 2,4 млн рублей

Для большинства добросовестных клиентов банков изменения окажутся практически незаметными

НОВОСТИЭкономика