Банда "черных банкиров" обналичивала через "Почту России" до 1 млрд руб. в день

Сегодня, 20 января, "Российская газета" написала о том, что в Центральном федеральном округе раскрыта деятельность группы "черных банкиров", которая через отделения "Почты России" ежедневно незаконно обналичивала до 1 млрд руб.

Деятельность преступников удалось пресечь благодаря совместной операции ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

"Злоумышленники, не имея необходимых документов, в период с 2007 по 2011гг. на территории Центрального федерального округа занимались незаконно практически всеми банковскими операциями, в том числе обналичиванием", – уточняет пресс-служба полицейского департамента.

Деятельность подпольных банкиров стала возможной благодаря использованию более 300 фирм-однодневок. Преступники использовали электронную пересылку денег в Единой системе почтовых переводов. Мошенники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний деньги, которые нужно было обналичить. После этого почтовыми переводами деньги перечислялись либо сразу заказчику, либо посреднику, который получал свою долю.

В октябре 2011г. эти операции принесли банкирам-нелегалам в виде процентов от финансовых махинаций почти 157 млн рублей.

В МВД в интересах следствия отказались сообщить фамилии подозреваемых, однако уточнили, что уголовное дело в их отношении возбуждено по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб