Налоговик из Москвы придумал собственную схему мошенничества и испытал ее на родной тете

Бывший сотрудник налоговой службы из Москвы испытал новую схему мошенничества на собственной тете: перевел ей безналичным способом пять миллионов рублей, получил их наличными, а затем обратился в суд с иском о незаконном обогащении, требуя повторного возврата тех же пяти миллионов плюс проценты, сообщает Mash.

42-летний Леонид не стал утруждать себя сложной легендой. Он пожаловался сестре матери на заблокированные банковские счета, попросил ее принять от него пять переводов по миллиону рублей, снять наличные и вернуть их ему. Впоследствии он подал в суд на родственницу, утверждая, что случайно перечислил ей пять раз по миллиону и теперь не может их вернуть. Первый иск был отклонен Дорогомиловским судом, после чего Леонид разделил сумму на пять отдельных исков, общей суммой шесть миллионов рублей плюс проценты. В настоящее время иски находятся на рассмотрении.

Стоит отметить, что в прошлом Леонид уже был замешан в финансовых махинациях. Будучи налоговым инспектором, он был причастен к исчезновению 41 миллиона рублей из государственной казны. В 2016 году его осудили на два с половиной года лишения свободы, однако деньги так и не нашли.

Юристы советуют: при предоставлении денежных средств в долг следует оформлять расписки, записывать разговоры о передаче денег на диктофон и обеспечивать наличие свидетелей. Это может оказать существенную помощь в суде в случае возникновения споров.

Мошенники продают россиянам "невыкупленные подарки" на Новый год по суперцене

Мошенники выстраивают убедительную историю, используя детали, проверка которых требует времени

НОВОСТИОбщество