Кемеровское ГУВД расследует дело о похищении из филиала ВТБ 24 около 1 млрд руб.
17 сентября 2010, 13:52, ИА Амител
Факт мошенничества был раскрыт в результате внутренней проверки, проведенной в допофисе "Новокузнецкий" осенью 2009 года. Как рассказывала тогда руководитель пресс-службы ВТБ 24 Анна Амелькина, материалы проверки были переданы в следственные органы.
В ноябре 2009 года в
Подмосковье была задержана Олеся
Чередниченко, которая некоторое время
работала начальником отдела кредитования
малого бизнеса. Перед отъездом она
продала в родном Новокузнецке свое
имущество и квартиру. Госпоже Чередниченко
предъявили обвинение в мошенничестве
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Вместе
с ней сотрудники милиции задержали еще
несколько человек, причастных, по их
данным, к мошенническим действиям.
Как
рассказал референт отдела информации
и общественных связей ГУВД Владимир
Сергеев, для кредитных мошенничеств
супруг Олеси Чередниченко 36-летнийКонстантин Чередниченко "сплотил
устойчивую группу", в которую входило
более 10 человек. В организованном
преступном сообществе (ОПС), по его
словам, были созданы три структурных
подразделения, за каждым из них были
закреплены определенные обязанности:
одно занималось поиском лиц, которые
соглашались выступить в роли владельцев
фирм-заемщиков; второе — подготовкой
фиктивных документов, подтверждающих
финансовую состоятельность этих фирм;
а третье уже в самом банке организовывало
выдачу кредитов без проверки фактического
финансового положения заемщиков.
В ходе следствия было установлено, что подозреваемые смогли организовать заключение с банком 90 фиктивных кредитных договоров и, таким образом, похитить в 2007-2009 годах более 1 млрд руб.
На похищенное подозреваемые
приобретали дорогие автомобили марокMercedes, Porsche, Mitsubishi, Volkswagen и др.,
недвижимость, ювелирные украшения.
Арестованное в ходе следствия имущество
подозреваемых является пока единственным
"активом", на который может рассчитывать
ВТБ 24. Никаких других средств, спрятанных
или легализованных в России, следствие
пока не обнаружило. В банке ход дела
вчера комментировать не стали.
По данным следствия, пока проведена лишь часть запланированных экспертиз, показавших, что документы, представленные "заемщиками" в банк, были сфальсифицированы. Кроме того, в ходе следствия было изъято более 100 печатей организаций, налоговых инспекций и банковских учреждений, использованных при подготовке фиктивных документов.
Из 10 подозреваемых трое арестованы, с остальных взята подписка о невыезде. Если будет доказана их вина по статье УК РФ об ОПС, наказание может составить до 20 лет заключения.
Комментарии 0