Алтайскому краю с начала года криминальными банкротствами нанесен ущерб на сумму 40 млн. рублей

Противодействие фактам, связанным с криминальным банкротством в настоящее время является наиболее актуальной проблемой. За 2005 год арбитражным судом Алтайского края было принято 193 заявления, по которым начались процедуры банкротства. К сожалению, встречаются случаи, когда процедура банкротства используется в качестве способа ухода от налогов. При этом государство от преступлений такого характера несет миллиардные убытки.

В результате проведенной работы подразделениями УНП ГУВД края в 2006 году было задокументировано 20 преступлений, связанных с банкротством. Выявленный ущерб составил около 40 млн. рублей.

28 февраля 2006 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ в отношении руководителя одного из закрытых акционерных обществ. Возглавляемое им предприятие имело признаки банкротства. У данного акционерного общества были неисполненные перед кредиторами денежные обязательства на общую сумму более 13 млн. рублей. В 2005 году руководитель зарегистрировал подконтрольное ему ООО. При этом умышленно произвел отчуждение имущества Закрытого акционерного общества в пользу ООО. Манипуляции привели к криминальному банкротству. В настоящее время, данное уголовное дело находится в производстве ГСУ при ГУВД края, - сообщает пресс-служба ГУВД Алтайского края.

Другим характерным примером является уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя СПК одного из районов края. Этот руководитель, предвидя банкротство предприятия и зная о невозможности исполнения платежей в бюджет и внебюджетные фонды и имея задолженность в сумме 1 млн. 859 тыс. 198 рублей, стал реализовывать сельскохозяйственную технику и автомобили СПК как различным организациям, так и частным лицам. Таким образом, государству был причинен крупный ущерб. Данное уголовное дело в судебном порядке было прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого и полным погашением ущерба, причиненного государству с его стороны.

"Преступления, замаскированные под банкротство, выявлять сложно, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления по налоговым преступлениям Сергей Парчагин, - так как внешне они носят легальный характер. Процедуру банкротства предприятия, как правило, осуществляют такие специалисты, как генеральный директор, главный бухгалтер, юристы, а иногда привлекаются специалисты со стороны, специализирующиеся на банкротствах. При этом нередко происходят другие преступления и правонарушения, совершаемые с целью облегчения выполнения основного замысла (нарушение условий лицензирования, вымогательство, мошенничество, присвоение вверенного имущества, причинение имущественного ущерба, взяточничество и т.д.). Таким образом, криминальное банкротство - это целая серия преступлений. Для более эффективного их расследования сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД края тщательно изучили практику применения организациями различных форм собственности процедуры банкротства в рамках существующего законодательства".

Противодействие фактам, связанным с криминальным банкротством в настоящее время является наиболее актуальной проблемой и находится на постоянном контроле руководства управления по налоговым преступлениям.