Банда мошенников за несколько лет увела в тень 36 миллиардов рублей

За 5 лет преступники сумели вывести в теневой оборот более 36 миллиардов рублей, заработав на этом свыше 575 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".

"Установлено, что лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм", — сообщили ИТАР-ТАСС в МВД России.

Деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр. Легализовывались средства путем приобретения недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%.
В рамках расследования на территории Москвы и Московской области было проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях. Обнаружено и изъято более 1 миллиарда рублей, а также финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

Задержаны семь руководителей и активных участников преступной группы.