Новости

Бизнесмена осудили за незаконную банковскую деятельность в Барнауле

, ИА "Амител"
Мужчине назначено условное лишение свободы
Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно / Фото: kirpikov.ru

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно / Фото: kirpikov.ru

Предпринимателя из Барнаула признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Как установлено судом и следствием, в 2014 году предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии.

Помимо него в преступную группу вошли еще пять человек. В ее составе вплоть до 2018 года мужчина совершал незаконные банковские операции.

В частности он проводил расчеты, кассовое обслуживание юрлиц и инкассацию денег. Также бизнесмен брался и за денежные переводы на банковские счета юридических лиц с последующим обналичиванием.

За услуги "черный банкир" брал комиссионные от 3% до 7%, которые распределялись между участниками преступной группы.

В ведомстве добавляют, что в целом за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены свыше 520 миллионов рублей денежных средств клиентов.

Суммарный доход организованной преступной группы за эти услуги превысил 25 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Преступный доход взыскан в пользу государства.

Остальные участники преступной группы предстанут перед судом позднее. Расследование в отношении них продолжается.

 


Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.06.2019 21:59
Гость

Верхушечку сковырнули. Все нити в Москву идут.

19.06.2019 22:08
- гость -

В ведомстве добавляют, что в целом за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены свыше 520 миллионов рублей денежных средств клиентов.

Интересно, а "клиентов" проверять будут или нет? Почему они решили обнальщику бабло доверить?

20.06.2019 06:36
- гость -

Дали минимум - кто-то попросил хорошо или слил инфу...

20.06.2019 09:01
9

Преступная группа ,банда слова то какие).А делал ровно тоже что и любой банк.
Вчера у меня преступная группа сбербанка за перевод 29000 рублей взяла комиссию 900 рублей.Член банды Ольга не смогла пояснить столь высокий побор.Паутина орг.группы распространилась по всей стране и в органы власти,их доход боюсь даже представить .

20.06.2019 09:38
- гость -

У нас торговая точка. Стоит терминал Сбербанка. При приеме оплаты по картам банк берет комиссию 2%. А потом при снятии наличных (нужны для закупочной деятельности) еще берет комиссию 3%.
Итого принудительно теряется 5% от безналичного оборота.
Реально, преступная группа.
Законный способ отъема денег.
Снимаешь 300000 со счета, за 5 минут работы оператора и кассира комиссия 9000 руб. Организованная преступная группа

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей