Финская полиция заподозрила Реймана в отмывании денег

Финские правоохранительные органы проводят расследование фактов возможного отмывания денег бывшим российским министром связи Леонидом Рейманом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat. По данным издания, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 год. Об этом пишет Грани.Ру.

Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более 11 миллионов долларов доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund - офшору, зарегистрированному на Бермудах.

Передача средств, по данным издания, шла через финскую компанию Sekom, основанную Андреем Титовым. По мнению полиции, Sekom использовала для отмывания средств резервные счета клиентов. Титов говорит, что средства, которые размещались на этих счетах, использовались в качестве залога при крупных сделках. Сейчас Sekom проходит процедуру банкротства. Помимо отмывания денег полиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток. Титов был задержан при пересечении финской границы в среду вечером.

В мае 2006 года коммерческий арбитраж Цюриха признал Реймана владельцем IPOC. IPOC, в частности, владел долей в одном из операторов "большой тройки" - "Мегафоне". Еще в мае 2006 года суд, разбиравший претензии бермудского IPOC International Growth Fund на 19,4 процента "Мегафона" (часть 25,1-процентного пакета, приобретенного "Альфа-групп" в 2003 году), пришел к выводу, что истинным владельцем IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, а чиновник российского правительства, курировавший связь. И Гальмонд, и Рейман это не раз отрицали.

Это не первое расследование в Европе в отношении Реймана. В 2011 года прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании денег на сумму 150 миллионов долларов. По данным прокуратуры, четыре сотрудника Commerzbank и Джеффри Гальмонд помогли Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца; расследование этого дела продолжалось шесть лет. С 1996 по 2001 год Commerzbank владел телекоммуникационными активами в интересах Гальмонда, писал The Wall Street Journal. Прокуратура обвинила датского юриста в том, что он "фронтировал" Реймана, который перевел телекоммуникационный бизнес из государственного владения в несколько подконтрольных ему зарубежных компаний. Однако весной 2012 года прокуратура прекратила расследование уголовного дела и сняла все обвинения с Гальмонда. Это автоматически избавило от претензий и Реймана.